La Fiscalía General de la República (FGR) ha desmantelado “El Caballito”, una organización que operaba en la falsificación de facturas y en operaciones con recursos de origen ilícito. Esta acción busca combatir la evasión fiscal y proteger así la economía del país, afectando directamente la forma en que las empresas manejan sus responsabilidades tributarias.
Durante una conferencia, el doctor Ulises Lara López, vocero de la FGR, explicó que la organización generaba comprobantes fiscales por transacciones que nunca ocurrieron, lo que permitía a sus clientes reducir la carga fiscal de manera ilegal. Mediante un sofisticado esquema, “El Caballito” utilizaba personas físicas que operaban desde despachos para ofrecer mecanismos de evasión tributaria.
Las investigaciones revelaron que la red contaba con 15 empresas y asociaciones como fachadas, operando en estados como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. A través de este sistema, los integrantes lograban introducir capital en la economía de manera ficticia, ocultando el origen de los recursos y evadiendo impuestos, lo que genera un impacto negativo en la hacienda pública.
Para desarticular la organización, la FGR llevó a cabo un operativo masivo que involucró a 440 elementos de diversas instituciones de seguridad. Se realizaron cateos simultáneos en 30 inmuebles que abarcaron varios estados como Guanajuato, Colima y Aguascalientes, con la participación de ministerios públicos y peritos especializados.
El operativo resultó en la aprehensión de ocho presuntos miembros de “El Caballito”, entre ellos figuras clave como Michael “N” y Salvador “N”, así como otros colaboradores. Además, se aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas y múltiples divisas, incluyendo yenes, libras esterlinas y euros.
La acción fue coordinada entre la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, evidenciando un esfuerzo conjunto por parte del Gobierno de México para fortalecer la lucha contra la delincuencia fiscal y salvaguardar los recursos del país.