En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a seis personas y a una empresa a la lista de sujetos con cuentas bloqueadas como parte de las medidas relacionadas con una trama de fraude en tiempos compartidos. La inclusión busca afectar el patrimonio y las operaciones financieras de quienes están bajo investigación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la acción se realiza tras la divulgación de sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 24 personas vinculadas a una red. Las autoridades mexicanas presentaron además denuncias ante la Fiscalía General de la República contra los sancionados.
Hacienda señaló que las personas denunciadas están acusadas, de manera presunta, de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia indicó que la ampliación de medidas restrictivas refuerza el régimen de bloqueo de cuentas y limita el acceso a activos en el sistema financiero global.
Según el comunicado oficial, esas medidas también buscan cerrar espacios para el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a dispersar recursos ilícitos. Las autoridades destacaron la coordinación entre las medidas internacionales y las acciones nacionales para aumentar el alcance preventivo.
Investigadores explican que la red habría utilizado esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos, especialmente en zonas turísticas del occidente del país. Entre los estados señalados figuran Jalisco y Nayarit.
Las pesquisas vinculan a la organización con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado por las autoridades como uno de los grupos con mayor capacidad operativa y relación con actividades del narcotráfico. Las indagatorias continúan para esclarecer la extensión de los vínculos.
El fraude denunciado corresponde al conocido esquema de tiempos compartidos, en el que presuntos estafadores persuaden a propietarios para que entreguen sumas importantes por adelantado mediante promesas falsas sobre sus propiedades. Las autoridades advirtieron a posibles víctimas y anunciaron seguimiento de las investigaciones.
Fuente: contactonoticias.com.mx